Вы получите: комплексный анализ уголовно-правовых рисков по всем ключевым направлениям деятельности Вашей компании. Я выявлю «мины», которые могут привести к возбуждению уголовного дела против собственников и руководителей, и дам чёткую дорожную карту, как их обезвредить.
Это может быть:- Проверка исполнения госконтрактов по 44-ФЗ /223-ФЗ на предмет рисков возбуждения уголовного дела
- Оценка валютных операций на соответствие требованиям валютного контроля и отсутствие уголовно-правовых рисков
- Анализ получения кредитов и проектного финансирования на риски квалификации как незаконное получение кредита при предоставлении искажённых или подложных сведений
- Проверка операционной деятельности, которую могут квалифицировать как мошенничество в случае неисполнения обязательств из-за кассовых разрывов или действий недобросовестных контрагентов
- И другое
Результат: Письменное заключение + подробная дорожная карта минимизации рисков.
____________________________________
* Для собственников и топ-менеджеров компаний, которые хотят заранее увидеть и устранить уголовно-правовые риски до того, как ими заинтересуются ФНС, полиция или следствие.