Проблема
Ко мне обратился клиент, занимавшийся криптовалютными операциями. Он провел несколько честных P2P-сделок на платформе Garantex: продал крипту, получил обычные деньги. Переводы приходили мгновенно, контрагент общался четко.

Но это была ловушка. Клиент попал в классическую схему «P2P-треугольник»: мошенник, используя украденные банковские реквизиты третьих лиц, переводил их деньги моему клиенту за крипту. В итоге было возбуждено пять уголовных дел в разных регионах, а на моего клиента через прокурора подали иск о взыскании суммы как неосновательного обогащения. Логика истца была простой и убийственной: «Деньги пришли на Ваш счет — значит, Вы должны их вернуть».

Разбор ситуации
Я поднял всю документацию и детально разобрал схему сделки. Ключевых моментов было два:
1. Добросовестность клиента: Он действовал строго по правилам платформы, получив полную рыночную стоимость своего актива. Также он запрашивал у участника сделки фотоподтверждение денежного перевода на фоне карточки сделки. Факта обогащения без основания не было.
2. Проблема доказательств: Платформа Garantex была заблокирована, и получить детали сделок было практически нереально. Без этого наша позиция в суде висела на волоске.

Угроза для клиента
По делам такой категории суды часто встают на сторону «потерпевшего», чьи деньги пришли на счет, не вникая в схему мошенничества. Клиенту грозили крупные финансовые потери.

Мои действия
Я подготовил аргументированную позицию, где разложил всю схему «треугольника» по полочкам, доказывая, клиент — такая же пострадавшая сторона.

Мы начали настоящую охоту за доказательствами:

• Подали десятки ходатайств в суд и заявлений в правоохранительные органы.
• Продавили получение остатков данных от платформы Garantex.
• В итоге мы добыли паспортные данные мошенника, использованные им при регистрации. Это стало переломным моментом.

Результат
Иск о взыскании неосновательного обогащения полностью отклонен. Суд признал моего клиента добросовестным участником сделки. Данные мошенника были переданы следствию для установления всех обстоятельств. Клиент сохранил свои средства и репутацию.

Что важно запомнить
1. P2P-сделки — зона повышенного риска. Всегда максимально проверяйте контрагента.
2. Сохраняйте всю переписку и детали операций. В кризисной ситуации это станет Вашим главным оружием.
3. Даже в самой безнадежной ситуации есть слабые места в позиции оппонента. Главное — найти их.

Если вы столкнулись с необоснованными претензиями по криптовалютным сделкам — не ждите, пока ситуация усугубится.

👉 Свяжитесь со мной, и я помогу разобрать Ваш договор, провести правовой анализ и выстроить линию защиты. Одна найденная деталь может решить все дело.