Новости и юридические разборы

Что за приговор по делу Артёма Чекалина (ex-супруга блогера Лерчек)?

Гагаринский суд Москвы вынес приговор Артему Чекалину, бывшему супругу известной блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Он признан виновным в совершении незаконных валютных операций и приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 194,5 млн рублей.
Это дело стало знаковым, демонстрируя новую, более жесткую практику привлечения к ответственности не только за неуплату налогов, но и за сопутствующие финансовые операции. Суд установил, что Чекалин вывел за рубеж более 250 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов, используя подложные документы и счета в ОАЭ.

Суть приговора

Суд признал Артема Чекалина виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
  • Наказание: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.
  • Штраф: 194,5 млн рублей.
  • Сумма вывода: Более 250 млн рублей.
  • Схема: Деньги от продажи фитнес-марафонов переводились на счета подконтрольной компании в ОАЭ по подложным документам, что позволило скрыть их от налогообложени

Кого обычно привлекают по статье 193.1 УК РФ?

По статье 193.1 УК РФ чаще всего привлекают «обнальщиков» и бизнес, который работает так:

  1. Заключают фиктивный внешнеторговый контракт с подконтрольной фирмой за рубежом (часто в ОАЭ, на Кипре, в Гонконге) на импорт в Россию какого-нибудь товара.
  2. Идут в уполномоченный банк (который имеет право регистрировать ВЭД-сделки и проводить платежи по ним).
  3. Предоставляют в банк липовые документы: контракт, инвойсы, коносаменты и прочее (мол договор заключили и его якобы исполнили).
  4. Банк переводит деньги за границу — товара нет (да и не планировалось его привозить), сделка липовая.
  5. Преступление окончено — деньги ушли, документы в банке лежат.

В случае Чекалина известно, что плательщиками выступали покупатели их курсов, а деньги уходили в ОАЭ на счёт компании, получившей оплату якобы за информационные услуги (но это не точно — ждём приговора).

Что известно по делу Чекалина?

В случае с Артёмом Чекалиным известно только то, имел место вывод денег на счет компании в ОАЭ, которые были получены за продажу курсов (?по договору об оказании информационных услуг? - но это не точно).

Подробности в открытых источниках скудные, предметно говорить об этом можно только тогда, когда будет текст приговора.

А всё началось с неуплаты налогов

У Чекалиных процесс был начат с неуплаты налогов.

Это 198 УК РФ для человека и ИП, 199 УК РФ для компании.
Если налоги не заплатили, налоговики отправили материалы в следствие, а следователи уже возбуждают уголовное дело.

И по статьям 198/199 УК РФ - если добровольно решил погасить все долги по налогам + пени и штрафы, то гуляй, свободен, тебя освобождают от уголовной ответственности, даже если уголовное дело возбудили.
Вот как это прописано в Уголовном кодексе:
«Лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации»

Обвинительная практика: легализация как прицеп

В России в последнее время сформировалась обвинительная практика.

Здесь прицепом стали людей привлекать и по ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
Как разъяснил Верховный суд в специальном постановлении (ППВС от 07.07.2015 N 32 по делам о легализации)
легализация - это финансовые операции и сделки, которые заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).
В случае с налогами логика простая - налог не заплатил, значит эти преступные деньги на руках остались, а если их потратить на покупку какой-нибудь недвижимости, то все - значит эти деньги легализовали.

И даже если человека освободили от уголовной ответственности за неуплату налогов, от легализации его никто не освободит.

К слову, если верить открытым источникам, по случаю с Чекалиными всё-таки случился факт прекращения уголовного дела по легализации на этапе следствия.

А что же по выводу денег зарубеж?

Если смотреть на рассматриваемый приговор Чекалина, то можно предположить - это карательные меры за незаконную налоговую оптимизацию.

Так, в этом деле приговор по статье 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции) наказывает за «уменьшение налоговой базы». То есть вывел деньги сразу на зарубежный счет, а не на российское ООО/ИП, значит в России дохода нет, налоги не платишь.

Ранее для России всё то, что переводилось в Эмираты, было как за каменной стеной.

Однако сейчас между Россией и ОАЭ налажен обмен налоговой информацией и заключено Соглашение об устранении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов.

Поэтому сейчас между Россией и ОАЭ всё абсолютно прозрачно.

Вывод для всех, кто выводит деньги за рубеж:

Оптимизировать налоговую нагрузку можно только в рамках закона, с нормальными договорами и реальным экономическим смыслом сделок. Подложные документы и фиктивные контракты — это прямой путь в колонию.
2026-04-15 15:10